证券代码：002240         证券简称：盛新锂能       公告编号：2024-051

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元。回购价格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。

　　公司2023年年度权益分派现已实施完毕，根据公司《回购股份报告书》，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股（含）调整为不超过32.76元/股（含）。具体内容详见2024年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份进展情况

　　截至2024年5月底，公司已通过集中竞价方式回购股份数量10,454,979股，占公司总股本的1.135%；最高成交价为22.39元/股，最低成交价为17.60元/股，支付的总金额为208,589,133.35元（不含交易费用）。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月三十一日

　　证券代码：002240         证券简称：盛新锂能     公告编号：2024-050

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于为子公司的银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称“盛威国际”）及控股子公司印尼盛拓锂能有限公司（以下简称“印尼盛拓”）因业务发展需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请合计不超过8,000万美元（含本数，按合同签署日汇率折合人民币约56,870.4万元）综合授信额度，其中7,000万美元为盛威国际、印尼盛拓共用综合授信额度，1,000万美元为盛威致远用于外汇衍生品交易综合授信额度，期限不超过12个月。2024年5月31日，公司与汇丰银行签署了《保证书》，为上述事项提供连带责任保证。

　　公司分别于2024年3月27日、2024年4月17日召开第八届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币160亿元，对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币45亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过115亿元。

　　盛威国际和印尼盛拓最近一期经审计的资产负债率均高于70%，公司本次为盛威国际、印尼盛拓提供合计8,000万美元（等值人民币）（含本数）的担保额度后，资产负债率高于70%的子公司的可用担保额度为39.31亿元。截至本公告日，公司对盛威国际的担保总额（不含本次担保）为25,501.47万元，对印尼盛拓的担保总额（不含本次担保）为12,167.99万元。本次担保事项在公司2023年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）盛威国际基本情况

　　公司名称：盛威致远国际有限公司

　　公司类别：私人股份有限公司

　　公司编号：2622207

　　注册资本：10,000港元

　　注册地址：Flat/RM 1006, 10/F, PO Yip Building,23 Hing Yip Street, Kwun Tong,Hong Kong

　　成立日期：2017年12月12日

　　董事：邓伟军

　　业务性质：锂电池和新能源的实业投资，技术合作货物进出口

　　公司直接持有盛威国际100%的股权，盛威国际为公司全资子公司。

　　盛威国际最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　经查询，截至本公告披露日，盛威国际不是失信被执行人。

　　（二）印尼盛拓基本情况

　　公司名称：印尼盛拓锂能有限公司

　　住所：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）

　　成立时间：2021年7月

　　印尼盛拓注册资本1.05亿美元。公司间接持有其65%的股权，为公司控股子公司；STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.持有印尼盛拓35%股权。

　　印尼盛拓最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　经查询，截至本公告披露日，印尼盛拓不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：盛新锂能集团股份有限公司

　　被担保方：盛威致远国际有限公司、印尼盛拓锂能有限公司

　　担保范围：被担保方在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为被担保方实际或者或有（以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同）欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；至银行收到付款之日该等义务和债务上（于索赔或判决前和索赔或判决后）产生的利息（包括违约利息）；因被担保方未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由被担保方支付的其他金额；在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出（包括律师费）。

　　担保方式：连带保证责任

　　保证责任期间：自其债权确定期间的终止之日起三年

　　担保金额：盛威国际及印尼盛拓合计不超过8,000万美元（含本数，等值人民币）

　　本次担保无反担保情况。

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　盛威国际为公司全资子公司，印尼盛拓为公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司为上述子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币273,219.46万元（均为对控股子公司的担保），占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的21.08%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　《保证书》。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月三十一日