本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日、2024年5月17日召开的第四届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2024年3月30日、2024年5月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。

　　一、本次变更登记事项

　　本次变更登记的注册资本变更包含两部分，一是公司已回购注销股权激励部分限制性股票67,040股，公司股份总数减少67,040股，工商登记的注册资本将由人民币523,757,931元变更为人民币523,690,891元。二是公司股权激励计划股票期权自主行权，公司股份总数增加743,100股，工商登记的注册资本将由人民币523,690,891元变更为人民币524,433,991元。近日已完成公司注册资本减少、注册资本增加的工商变更登记及章程备案手续，并领取了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

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　　除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。

　　二、变更后的工商登记信息

　　名称：惠州市华阳集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91441300195992483B

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：邹淦荣

　　注册资本：人民币伍亿贰仟肆佰肆拾叁万叁仟玖佰玖拾壹元

　　成立日期：1993年01月16日

　　住所：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼

　　经营范围：研究、开发、制造、销售：汽车电子装备产品、精密零部件、光机电产品、通讯产品零部件、LED照明及节能产品，软件开发和销售，技术咨询、转让、培训和服务，实业投资，自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、公司《登记通知书》及新换发的《营业执照》（注册资本减少）；

　　2、公司《登记通知书》及新换发的《营业执照》（注册资本增加）。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月一日