证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2024-037

　　中国民生银行股份有限公司

　　第八届董事会第八次临时会议决议公告

　　本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第八次临时会议于2024年5月31日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2024年5月21日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事16名，现场出席董事5名，董事长高迎欣，董事赵鹏、宋焕政、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事11名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、曲新久、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票11份，收回11份。应列席本次会议的监事5名，实际列席5名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.关于本行2024年度中期利润分配相关安排的决议

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据有关法律规定和监管要求，拟定2024年度中期利润分配相关安排如下：根据经审阅的2024年上半年财务报告，合理考虑当期业绩情况，在本行2024年上半年具有可供分配利润的条件下，实施2024年度中期分红派息。2024年度中期现金股息总额占集团当期实现的归属于本行普通股股东净利润的比例不高于30%。后续制定2024年度利润分配方案时，将扣除已派发的中期利润分配金额。2024年度中期利润分配方案将根据相关法律法规及公司章程有关规定，履行公司治理程序后实施。

　　董事会同意将《本行2024年度中期利润分配相关安排的议案》提交2023年年度股东大会审议。

　　本行全体独立董事基于客观、公正、独立判断，对本议案发表独立意见，本行董事会审议《关于本行2024年度中期利润分配相关安排的议案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本行2024年度中期利润分配相关安排，符合本行实际情况,兼顾了本行和全体股东特别是中小股东的整体利益，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，有利于本行持续、稳定、健康发展。全体独立董事同意该项议案，并同意将该议案提交本行2023年年度股东大会审议。

　　2.关于本行CBD总行办公大楼项目相关事宜的决议

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3.关于授权经营层实施附属村镇银行分类管理的决议

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》的决议

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意将《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2024-038

　　中国民生银行股份有限公司

　　第八届监事会第三次临时会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届监事会第三次临时会议以现场方式召开，会议通知、会议文件于2024年5月23日以电子邮件方式发出。会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事5名，全体监事参加会议，现场出席监事2名，电话/视频连线出席监事3名。监事会副主席杨毓、监事鲁钟男现场出席会议，监事李宇、赵富高、张礼卿通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　关于本行2024年度中期利润分配相关安排的决议

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案将提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：600016  证券简称：民生银行   优先股简称：民生优1  优先股代码：360037   编号：2024-039

　　中国民生银行股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”“中国民生银行”）2023年年度股东大会召开日期：2024年6月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：本行董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期、时间：2024年6月26日  14点00分

　　召开地点：北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月26日

　　至2024年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　报告事项：

　　（1）中国民生银行2023年度关联交易情况报告

　　（2）中国民生银行独立董事2023年度述职报告

　　（3）中国民生银行2023年度大股东评估报告

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经本行2024年3月12日第八届董事会第四十六次会议、2024年3月28日第八届董事会第四十七次会议、2024年3月28日第八届监事会第二十次会议、2024年4月23日第八届董事会第七次临时会议、2024年5月31日第八届董事会第八次临时会议审议通过。详见本行于2024年3月13日、2024年3月29日、2024年4月24日、2024年6月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的公告。

　　有关本次会议的详细资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）刊载。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、12、13、14、15

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

　　(三)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

　　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)根据本行章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，本行将对其在股东大会的表决权进行限制。

　　(七)根据本行章程，主要股东在本行授信逾期的，本行将对其在股东大会的表决权进行限制。

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请见本行在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cmbc.com.cn）发布的本次股东大会通告和通函。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员

　　(三)公司聘请的律师

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人，请于2024年6月21日（星期五）之前将出席会议的书面回执（请见附件2）以专人、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。

　　（二）出席登记手续

　　1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（请见附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方法

　　联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行大厦董事会办公室

　　邮编：100031

　　联系人：陈女士、徐女士

　　联系电话：010-58560975、58560824

　　传真：010-58560720

　　电子邮件：cmbc@cmbc.com.cn

　　（二）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）与会人员交通食宿费用自理。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2024年05月31日

　　附件：1.中国民生银行股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

　　2.中国民生银行股份有限公司2023年年度股东大会回执

　　附件1：

　　中国民生银行股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

　　中国民生银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵行2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：      年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　中国民生银行股份有限公司2023年年度股东大会回执

　　■

　　注：

　　1．上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2．本回执在填妥及签署后于2024年6月21日（星期五）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。