证券代码：002407          证券简称：多氟多     公告编号：2024-046

　　多氟多新材料股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9:15至15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长李世江先生。

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权的股份 21,193,805股，占公司总股本的1.7758%。

　　（2）出席及列席现场会议的人员：公司董事、监事及部分高级管理人员；河南怀川律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、关于选举程立静先生为公司非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意192,951,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8479%；反对264,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1369%；弃权25,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意20,903,345股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6295%；反对264,540股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2482%；弃权25,920股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1223%。

　　2、关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意193,101,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9271%；反对114,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0595%；弃权25,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,052,905股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3352%；反对114,980股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5425%；弃权25,920股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1223%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司法律顾问河南怀川律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、多氟多新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、河南怀川律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：002407           证券简称：多氟多         公告编号：2024-047

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月27日、2024年4月18日召开第七届董事会第十六次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，将2021年度回购的3,056,010股公司股份进行注销。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-018）。

　　此次注销完成后，公司注册资本从1,193,488,579元减少至1,190,432,569元；公司股份由1,193,488,579股减少至1,190,432,569股（最终以股份注销相关事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司于2024年5月31日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司上述注册资本的变更。

　　公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份注销，并依法向公司所属管辖的市场监督管理机关办理减资事宜，股份注销和减资程序尚需要一定时间，未完成股份注销、减资前，暂不影响公司总股本数和注册资本金额。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用信函的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2024年6月1日至2024年7月15日

　　2、申报材料送达地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦证券部

　　联系人：原秋玉

　　联系电话：0391-2956992

　　联系传真：0391-2802615

　　联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

　　3、申报所需材料

　　（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；

　　（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；

　　（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2024年6月1日