证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力           公告编号：临2024-034

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监事会的任期将于2024年6月15日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

　　在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　　公司第八届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月一日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力           公告编号：临2024-033

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月30日收到公司独立董事李树华先生提交的书面辞职报告。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李树华先生因任期满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务。辞职生效后，李树华先生将不再担任公司任何职务。

　　李树华先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李树华先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

　　李树华先生担任独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对李树华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月一日