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　　厦门建发股份有限公司

　　关于为全资子公司建发浆纸提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）

　　●被担保人：厦门建发浆纸集团有限公司（以下简称“建发浆纸”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发浆纸向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库续签协议事项出具担保函。本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。本次担保发生前公司为建发浆纸提供担保金额为1.15亿元。

　　●本次担保没有反担保。

　　●对外担保无逾期担保情况。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司建发浆纸根据业务需要，拟向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库续签。根据上期所要求，须由公司为建发浆纸出具相关担保函。建发浆纸拟申请续签的漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库核定库容为3万吨，担保金额为3亿元。

　　本次担保事项不涉及关联交易。

　　公司于2023年12月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包含公司为“厦门建发浆纸集团有限公司一上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额3亿元，本次担保事项对应额度包含在公司于2023年12月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：厦门建发浆纸集团有限公司

　　成立时间：2001年03月22日

　　注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦24层

　　法定代表人：林茂

　　注册资本：5亿元

　　经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理等。

　　最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：亿元 币种：人民币

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　　被担保人与公司的关系：被担保人建发浆纸为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司建发浆纸根据业务需要，拟向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库续签，建发浆纸拟与上期所签订《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议》（以下简称“合作协议”），主要内容包括建发浆纸成为上期所上市品种漂白硫酸盐针叶木浆（以下简称“漂针浆”）的指定交割厂库，拟存放期货商品的地点为山东省青岛市黄岛区七星河路363号（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准，存放点、库容等相关信息后续可参见上海期货交易所官网：https://www.shfe.com.cn/）。公司拟对建发浆纸根据上述合作协议项下开展期货商品漂针浆入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。根据上期所要求，须由公司为建发浆纸出具相关担保函。本次担保金额为3亿元。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2024年4月末，公司实际对外担保余额为1601.31亿元以及21.67亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1552.99亿元以及21.67亿美元，对参股公司提供担保的余额为47.36亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.96亿元，均无逾期担保。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2024年5月30日