证券代码：603389          证券简称：亚振家居         公告编号：2024-028

　　亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”或“控股股东”）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过4,000万元借款，总额不超过7,000万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。

　　●  本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　●  本次交易未构成重大资产重组

　　●  本次关联交易无需提交股东大会审议

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　公司控股股东拟向公司提供不超过4,000万元人民币借款，总额不超过7,000万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。

　　（二）本次交易目的及原因

　　支持公司发展，保障公司经营的不时之需。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2024年5月27日以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决。

　　（四）过去12个月与同一关联方交易情况

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内，控股股东向公司提供借款额度不超过5,000万元，具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）及2023年8月29日披露的《亚振家家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。除此之外，公司与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下未发生过交易。

　　二、关联方介绍和管理关系

　　公司名称：上海亚振投资有限公司

　　1、统一社会信用代码：9131011558683970XM

　　2、法定代表人：高伟

　　3、成立日期：2011年12月16日

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室

　　6、经营范围：实业投资，投资咨询（除经纪）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为233,133,586.29元，负债总额为2,545,192.93元，净资产为230,588,393.36元，2023年度实现营业收入315,192.61元，净利润26,609,285.64元。

　　8、关联关系：为公司控股股东，公司董事长高伟担任其执行董事，董事、总经理高银楠女士担任其总经理。

　　9、资信情况：控股股东资信情况良好，不属于失信被执行方。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易系控股股东向公司提供不超过4,000万元人民币借款，总额不超过7,000万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。

　　本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　控股股东尚未就本次借款与公司及公司全资子公司签订相关借款协议，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。

　　为提高公司决策效率，公司董事会提请授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与亚振投资签订（或逐笔签订）具体借款相关合同或协议，不再另行召开董事会。在借款有效期内（包括当年借款延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过借款有效期截止日期，均视为有效。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、2024年5月27日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，独立董事全票通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并发表如下意见：公司控股股东向公司提供借款系基于公司经营及业务发展需要，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

　　2、2024年5月27日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公司业务发展需要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借款提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、2024年5月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事高伟先生、高银楠女士回避表决该议案。其他非关联董事一致同意该议案。

　　六、对公司的影响

　　本次关联交易所涉借款系控股股东为支持公司的生产经营发展所提供的资金支持，有利于保障公司业务发展需要，降低公司财务成本。不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　七、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

　　截至公告日前12个月，除实际控制人高伟为公司及公司控股子公司向银行贷款7,000万元提供担保及向公司提供4,500万元借款外，公司未与实际控制人、控股股东发生过关联交易。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：603389          证券简称：亚振家居         公告编号：2024-027

　　亚振家居股份有限公司关于第四届

　　监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年5月27日13:30以通讯方式召开，会议通知于2024年5月24日以电子邮件的形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　（一）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

　　本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公司业务发展需要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借款提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告（公告编号：2024-028）》。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司监事会

　　2024年5月29日