证券代码：002371         证券简称：北方华创        公告编号：2024-035

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月28日14:00在公司4V15会议室召开2023年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共225人，代表股份293,554,164股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的55.2820%，其中，参加表决的中小股东共223人，代表股份65,425,601股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.3209%,具体如下：

　　1．现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人21人，代表股份228,721,025股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的43.0727％。

　　其中，通过现场投票的中小股东19人，代表股份592,462股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的0.1116％。

　　2．网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东204人，代表股份64,833,139股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.2094％。

　　其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东204人，代表股份64,833,139股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.2094%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，议案11.01、11.02、11.03、议案12、议案13为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

　　1．审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意293,416,958股，占出席会议有表决权股份的99.9533％；反对109,106股，占出席会议有表决权股份的0.0372％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

　　其中，中小股东表决结果：同意65,288,395股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.7903％；反对109,106股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1668％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。

　　独立董事在本次股东大会上进行了2023年度履职情况述职。

　　2．审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意293,450,158股，占出席会议有表决权股份的99.9646％；反对75,906股，占出席会议有表决权股份的0.0259％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

　　其中，中小股东表决结果：同意65,321,595股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410％；反对75,906股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1160％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。

　　3．审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意293,450,158股，占出席会议有表决权股份的99.9646％；反对75,906股，占出席会议有表决权股份的0.0259％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

　　其中，中小股东表决结果：同意65,321,595股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410％；反对75,906股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1160％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。

　　4．审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意292,865,215股，占出席会议有表决权股份的99.7653％；反对660,849股，占出席会议有表决权股份的0.2251％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,736,652股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9470％；反对660,849股，占出席会议中小股东有表决权股份的1.0101％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。

　　5．审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意293,534,564股，占出席会议有表决权股份的99.9933％；反对1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0004％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0063％。

　　其中，中小股东表决结果：同意65,406,001股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9700％；反对1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0017％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0283％。

　　6．审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意64,772,710股，占出席会议有表决权股份的99.0021％；反对49,448股，占出席会议有表决权股份的0.0756％；弃权603,443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.9223％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,772,710股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.0021％；反对49,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756％；弃权603,443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。

　　关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。

　　7．审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信及带息负债额度的议案》

　　表决结果：同意292,632,150股，占出席会议有表决权股份的99.6859％；反对318,566股，占出席会议有表决权股份的0.1085％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,503,587股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907％；反对318,566股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4869％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。

　　8．审议通过了《关于对子公司担保的议案》

　　表决结果：同意292,631,250股，占出席会议有表决权股份的99.6856％；反对319,466股，占出席会议有表决权股份的0.1088％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,502,687股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5894％；反对319,466股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4883％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。

　　9．审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中票的议案》

　　表决结果：同意292,632,150股，占出席会议有表决权股份的99.6859％；反对318,566股，占出席会议有表决权股份的0.1085％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,503,587股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907％；反对318,566股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4869％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。

　　10．审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意291,071,450股，占出席会议有表决权股份的99.1543％；反对2,089,549股，占出席会议有表决权股份的0.7118％；弃权393,165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.1339％。

　　其中，中小股东表决结果：同62,942,887股，占出席会议中小股东有表决权股份的96.2053％；反对2,089,549股，占出席会议中小股东有表决权股份的3.1938％；弃权393,165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.6009％。

　　11．审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

　　11.01修订《公司章程》

　　表决结果：同意292,873,975股，占出席会议有表决权股份的99.7683％；反对54,048股，占出席会议有表决权股份的0.0184％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,745,412股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9604％；反对54,048股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0826％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11.02修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意292,878,575股，占出席会议有表决权股份的99.7699％；反对49,448股，占出席会议有表决权股份的0.0168％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,750,012股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674％；反对49,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11.03修订《董事会议事规则》

　　表决结果：同意275,756,586股，占出席会议有表决权股份的93.9372％；反对17,171,437股，占出席会议有表决权股份的5.8495％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。

　　其中，中小股东表决结果：同意47,628,023股，占出席会议中小股东有表决权股份的72.7972％；反对17,171,437股，占出席会议中小股东有表决权股份的26.2457％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11.04修订《独立董事管理办法》

　　表决结果：同意292,878,575股，占出席会议有表决权股份的99.7699％；反对49,448股，占出席会议有表决权股份的0.0168％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,750,012股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674％；反对49,448，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570％。

　　12．审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意293,293,431股，占出席会议有表决权股份的99.9112％；反对110,448股，占出席会议有表决权股份的0.0376％；弃权150,285股（其中，因未投票默认弃权131,785股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0512％。

　　其中，中小股东表决结果：同意65,164,868股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.6015％；反对110,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1688％；弃权150,285股（其中，因未投票默认弃权131,785股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.2297％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13．审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意292,768,588股，占出席会议有表决权股份的99.7324％；反对50,348股，占出席会议有表决权股份的0.0172％；弃权735,228股（其中，因未投票默认弃权131,785股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2505％。

　　其中，中小股东表决结果：同意64,640,025股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.7993％；反对50,348股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0770％；弃权735,228股（其中，因未投票默认弃权131,785股），占出席会议中小股东有表决权股份的1.1238％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14．审议通过了《关于变更公司第八届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意290,252,733股，占出席会议有表决权股份的98.8754％；反对2,532,043股，占出席会议有表决权股份的0.8625％；弃权769,388股（其中，因未投票默认弃权131,785股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2621％。

　　其中，中小股东表决结果：同意62,124,170股，占出席会议中小股东有表决权股份的94.9539％；反对2,532,043股，占出席会议中小股东有表决权股份的3.8701％；弃权769,388股（其中，因未投票默认弃权131,785股），占出席会议中小股东有表决权股份的1.1760％。

　　15．审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举，具体表决情况如下：

　　15.01选举宋立功先生为非独立董事

　　表决结果：同意286,342,608股，占出席会议有表决权股份的97.5434％；

　　其中，中小股东表决结果：同意58,214,045股，占出席会议中小股东有表决权股份的88.9775％。

　　15.02选举杨柳先生为非独立董事

　　表决结果：同意286,131,601股，占出席会议有表决权股份的97.4715％；

　　其中，中小股东表决结果：同意58,003,038股，占出席会议中小股东有表决权股份的88.6550％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2．律师姓名：熊梦飞先生、项颂雨先生

　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议

　　2．北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：002371      证券简称：北方华创     公告编号：2024-036

　　北方华创科技集团股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议及2024年5月28日召开的2023年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）2名激励对象离职，其已不符合激励对象条件，由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的36,000股限制性股票进行回购注销，回购价格33.778元/股，回购资金合计为人民币1,216,008.00元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2024-008）。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少36,000股，注册资本将相应减少36,000元。

　　公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，并办理注册资本变更的相关工商手续。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　公司债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1.申报时间：2024年5月29日至2024年7月13日，工作日9:00-11:30、13:00-17:00

　　2.申报地点及申报材料送达地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号，公司资本证券部

　　3.联系人：王晓宁、孙铮

　　4.电话：（010）57840288

　　5.传真：（010）57840288

　　6.电子邮件：wangxiaoning@naura.com；sunzheng@naura.com

　　7.邮政编码：100176

　　8.其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日