本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  证券停复牌情况：适用

　　因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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　　2023年年度权益分派公告前一交易日（2024年6月4日）至权益分派股权登记日期间，“双良转债”将停止转股。

　　一、本次权益分派方案的基本情况

　　（一）公司2023年度的利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《双良节能系统股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　（二）本次权益分派方案已经2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《双良节能系统股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（2024-032）。

　　（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露权益分派实施公告和“双良转债”转股价格调整公告。

　　（二）自2024年6月4日至权益分派股权登记日期间，“双良转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“双良转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年6月3日（含2024年6月3日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系单位：双良节能系统股份有限公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0510-86632358

　　邮箱：600481@shuangliang.com

　　通讯地址：江苏省江阴市利港镇西利路88号

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　2024年5月29日