证券代码：002470     证券简称：金正大        公告编号：2024-022

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2024年5月28日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开了第六届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于2024年5月25日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除专项说明的议案》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的审核报告》。公司监事会对《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表了意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：002470     证券简称：金正大     公告编号：2024-023

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2024年5月28日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于2024年5月25日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《董事会〈关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》。

　　监事会认为：公司董事会的专项说明客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会对董事会出具的《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》以及公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的审核报告》无异议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年五月二十八日