本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年05月28日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于确认2023年度董事薪酬金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于确认2023年度监事薪酬金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　2、本次审议议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票；

　　3、特别决议议案：无；

　　4、应回避表决的关联股东名称：无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

　　律师：杜凯、贾诗韵

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日