本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长梅小明先生

　　3、会议召开方式及召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份281,899,675股，占上市公司总股份的39.7926％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份120,275,303股，占上市公司总股份的16.9779％。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份161,624,372股，占上市公司总股份的22.8147％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份9,135,717股，占上市公司总股份的1.2896％。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0015％。

　　通过网络投票的中小股东27人，代表股份9,125,217股，占上市公司总股份的1.2881％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1、审议并通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,795,875股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9632%；反对股数94,000股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0333%；弃权股数9,800股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0035%。

　　2、审议并通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,795,875股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9632%；反对股数94,000股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0333%；弃权股数9,800股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0035%。

　　3、审议并通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,852,475股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数37,400股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0133%；弃权股数9,800股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0035%。

　　4、审议并通过了《关于2023年度报告全文及摘要的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,852,475股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数37,400股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0133%；弃权股数9,800股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0035%。

　　5、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,813,675股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9695%；反对股数86,000股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0305%；弃权股数0股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股数9,049,717股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.0586%；反对股数86,000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.9414%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　6、审议并通过了《关于公司对部分子公司增资的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,805,675股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9667%；反对股数37,400股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0133%；弃权股数56,600股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0201%。

　　7、审议并通过了《关于部分子公司注销的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,862,275股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9867%；反对股数37,400股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0133%；弃权股数0股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议并通过了《关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,862,275股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9867%；反对股数37,400股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0133%；弃权股数0股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议并通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,795,875股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9632%；反对股数94,000股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0333%；弃权股数9,800股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0035%。

　　10、审议并通过了《关于〈未来三年（2024年一2026年）股东回报规划〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,813,675股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9695%；反对股数86,000股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0305%；弃权股数0股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股数9,049,717股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.0586%；反对股数86,000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.9414%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　11、审议并通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意股数281,852,475股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9833%；反对股数37,400股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0133%；弃权股数9,800股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0035%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、见证律师：蒋成、杨书庆

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宝武镁业科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日