证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2024-038

　　江西长运股份有限公司关于

　　控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称及是否为上市公司关联人：当涂长运客运有限公司，为公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司的全资子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次马鞍山长运客运有限责任公司为其全资子公司当涂长运客运有限公司借款提供担保总额为2,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：0元

　　●  因被担保人当涂长运客运有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项须提交公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司（以下简称“马鞍山长客”）拟为其全资子公司当涂长运客运有限公司（以下简称“当涂长运”）在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）申请流动资金借款形成的债务提供连带责任担保，担保的债权本金最高限额为人民币2,000万元，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证。

　　2024年5月27日，公司召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。因被担保人当涂长运客运有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

　　二、担保人基本情况

　　马鞍山长运客运有限责任公司系本公司控股子公司，其基本情况如下：

　　担保人：马鞍山长运客运有限责任公司

　　统一社会信用代码：9134050077909007XE

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地点：安徽省马鞍山市花山区红旗北路96号

　　成立日期： 2005年9月14日

　　注册资本：3000万元整

　　法定代表人：任卫东

　　主营业务：道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；停车场服务；道路货物运输（不含危险货物）；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；等。道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；停车场服务；道路货物运输（不含危险货物）；机动车修理和维护等。

　　本公司持有马鞍山长运客运有限责任公司51%股权。

　　截至2023年12月31日，马鞍山长运客运有限责任公司经审计的资产总额为12,959.63万元，负债总额为10,632.21万元，净资产为2,327.42万元。2023年度马鞍山长运客运有限责任公司实现的营业收入为3,743.54万元，净利润为363.75万元。

　　截至2024年3月31日，马鞍山长运客运有限责任公司未经审计的资产总额为12,123.37万元，负债总额为10,501.74万元，净资产为1,621.63万元。2024年1至3月马鞍山长运客运有限责任公司实现营业收入636.89万元，实现净利润-710.51万元。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人：当涂长运客运有限公司（公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司持有其100%的股权）

　　统一社会信用代码：913405216808142348

　　成立日期：2008年10月9日

　　注册地点：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池东路315号

　　法定代表人：周峰

　　注册资本：1000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；停车场服务；汽车租赁等。

　　截至2023年12月31日，当涂长运经审计的资产总额为3,925.76万元，负债总额为3,099.64万元，净资产为826.12万元。2023年度当涂长运实现的营业收入为740.75万元，净利润为219.80万元。

　　截至2024年3月31日，当涂长运未经审计的资产总额为3,624.19万元，负债总额为3,104.34万元，净资产为519.85万元。2024年1至3月当涂长运实现营业收入123.83万元，实现净利润-307.81万元。

　　四、拟签署的保证合同的主要内容

　　公司控股子公司马鞍山长客拟与马鞍山农商行签署的为当涂长运借款提供担保的《最高额保证合同》主要内容：

　　保证人：马鞍山长运客运有限责任公司

　　债权人：马鞍山农村商业银行股份有限公司

　　担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　担保金额：债权本金最高限额为人民币2,000万元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间： 在主债权确定期间，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年。主合同约定债务人可以分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起三年。

　　五、担保的必要性和合理性

　　为满足生产经营和业务拓展资金需求，当涂长运客运有限公司向马鞍山农商行申请了2,000万元的流动资金贷款。为支持当涂长运业务发展，马鞍山长客拟为当涂长运向马鞍山农商行申请借款形成的债务提供连带责任担保。

　　本次公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司对外担保，是为下属的全资子公司借款形成的债务提供连带责任保证担保，有利于当涂长运的资金筹措和良性发展，符合马鞍山长客的整体利益。马鞍山长客对当涂长运的经营管理、财务等方面具有控制权，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司和马鞍山长客的经营产生重大影响。

　　六、董事会意见

　　公司于2024年5月27日召开第十届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为44,580万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.64%，其中公司对控股子公司提供的担保总额32,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.19%；其余均为子公司对其控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为15,540.15万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.30%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2024年5月27日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2024-037

　　江西长运股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2024年5月22日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供担保的公告》）

　　同意马鞍山长运客运有限责任公司为其全资子公司当涂长运客运有限公司在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款形成的债务提供连带责任担保，担保的债权本金最高限额为人民币2000万元，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2024年5月27日

　　证券代码：600561        证券简称：江西长运       公告编号：2024-039

　　江西长运股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月12日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月12日14 点30 分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月12日

　　至2024年6月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详见刊载于2024年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席现场会议的股东可于2024年6月7日与6月11日（上午9：00一12：00，下午2：30一5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：吴隼、王玉惠、黄毅

　　联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室

　　邮编：330003

　　联系电话：0791-86298107

　　传真：0791-86217722

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西长运股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。