上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会六届三十四次会议于2024年5月27日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年5月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并通过以下议案：

　　关于2023年度大股东及主要股东评估报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日