证券代码：600201         证券简称：生物股份      公告编号：临2024-025

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划首次授予部分

　　第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期已届满，第一个解锁期解锁条件已成就。现将有关事项具体公告如下：

　　一、本员工持股计划的实施进展

　　（一）公司于2023年2月27日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

　　（二）公司于2023年2月28日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月1日、2023年3月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

　　（三）2023年5月25日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》（公告编号：临2023-053），公司回购专用证券账户中所持有的29,700,000股公司股票已于2023年5月23日以非交易过户的方式过户至“金宇生物技术股份有限公司一2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.23元/股。

　　（四）2023年5月24日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。公司于2023年5月25日披露了《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2023-054）。

　　（五）公司于2024年5月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

　　二、本员工持股计划的锁定期

　　根据公司2023年员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划首次授予的标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

　　本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　公司于2023年5月25日披露了《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期已于2024年5月24日届满。

　　三、本员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就情况

　　根据《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》（的规定，本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就说明如下：

　　（一）公司层面业绩考核要求

　　本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期的业绩考核目标如下：

　　■

　　■

　　注：上述“扣非归母净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（致同审字（2024）第441A014649号），公司2023年扣非归母净利润为3.12亿元，本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期公司层面业绩考核目标已达成，公司层面解锁比例为100%。

　　（二）个人层面业绩考核要求

　　鉴于锁定期内有12名持有人因个人原因离职，根据《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，管理委员会取消上述12名持有人参与本员工持股计划的资格，其中6名持有人尚未解锁的份额由管理委员会收回并重新分配给符合条件的员工；6名持有人尚未解锁的份额由管理委员收回且尚未分配，未分配权益共计104.041万份，对应股份数量为16.70万股。

　　持有人个人层面业绩考核按照公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核。经审核，本次员工持股计划首次授予部分所有持有人第一个解锁期个人层面绩效考核指标均已达成。

　　综上，公司本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁标的股票的比例为40%，对应的标的股票数量为1,181.32万股，占公司目前总股本的1.05%。

　　四、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

　　（一）本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

　　本员工持股计划锁定期已于2024年5月24日届满，根据公司第十一届董事会第十五次会议审议通过的《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》，公司董事会认为本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意本次员工持股计划管理委员会在员工持股计划存续期间择机出售相应已解锁份额对应的标的股票，并按持有人所持本计划份额的比例进行分配；或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，将持有人已解锁份额对应的标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。

　　（二）本员工持股计划的交易限制

　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　4、中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

　　五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据2023年度公司层面的业绩考核情况，公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁标的股票的比例为40%，对应的标的股票权益数量为1,181.32万股，符合《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、其他说明

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：600201        证券简称：生物股份        公告编号：临2024-026

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《兽药管理条例》《兽药注册办法》和《兽药注册评审工作程序》（农业农村部公告第392号）规定，经中华人民共和国农业农村部审查，准予金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）生产牛结节性皮肤病灭活疫苗（NMG株，悬浮培养），并核发兽药临时产品批准文号。详情如下：

　　一、兽药产品批准文号批件基本信息

　　兽药产品批准文号：兽药临字050157555

　　通用名称：牛结节性皮肤病灭活疫苗（NMG株，悬浮培养）

　　商品名称：净结灵

　　批文有效期：2024-05-21至2026-05-20

　　二、兽药产品上市前的相关程序

　　上述兽药产品已于2023年10月17日经农业农村部审查通过应急评价。金宇保灵严格按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定开展临时产品批准文号申请及报审相关工作，目前已取得该兽药临时产品批准文号，具备上市销售条件。同时，公司将按照临时产品批准文号相关要求，每满一年向农业农村部兽药评审中心报送一次总结报告，至临时产品批准文号过期。

　　三、兽药产品对公司的影响

　　牛结节性皮肤病是由牛结节性皮肤病病毒引起的牛全身性感染疫病，临床以发热、皮肤水肿及局部出现坚硬结节或溃疡为主要特征，影响肉牛生产性能、奶牛产奶量、种公牛繁殖性能，破坏皮张，从而造成严重的经济损失。牛结节性皮肤病灭活疫苗（NMG株，悬浮培养）使用毒株与国内牛结节性皮肤病流行株基因型匹配，免疫原性好。该产品为我国重大动物疫病应急处置所需的兽药，有助于疫病净化，助力养牛业健康发展。

　　该产品取得该兽药临时产品批准文号是公司坚持研发创新引领、以客户为中心的体现。经过多年积累，公司已在反刍动物疫苗领域拥有完备的研发管线和产品储备，可满足市场多样化需求，并为下游养殖客户提供多维度综合防疫解决方案，巩固公司在动物疫苗领域的行业地位，对提升公司研发能力、市场竞争力和可持续发展等方面具有积极的促进作用。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：600201        证券简称：生物股份         公告编号：临2024-028

　　金宇生物技术股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月27日

　　(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事张桂红、申嫦娥、吴振平、耿明以通讯方式出席了本次股东大会。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、副总裁李荣以通讯方式出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2023年度财务工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：郭瑞鹏、王磊

　　2、律师见证结论意见：

　　内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　2024年5月28日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600201        股票简称：生物股份        公告编号：临2024-024

　　金宇生物技术股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年5月12日以书面形式发出，会议于2024年5月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加通讯表决的董事8名，实际参加通讯表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

　　审议并通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　根据公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的规定，公司本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁标的股票的比例为40%，首次授予部分第一个解锁期对应的标的股票权益数量为1,181.32万股，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为1,181.32万股，占公司目前总股本的1.05%。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

　　关联董事张翀宇、张竞、彭敏、高日明为公司2023年员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司刊登于2024年5月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宇生物技术股份有限公司关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：600201          证券简称：生物股份     公告编号：临2024-027

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年06月06日(星期四) 下午 15:00-16:30 

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日披露公司《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月06日 下午 15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年06月06日 下午 15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张翀宇

　　副董事长兼总裁：张竞

　　财务总监兼董事会秘书：彭敏

　　独立董事：吴振平

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年06月06日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘艺坤、郝剑飞

　　电话：0471-6539434

　　邮箱：stock@jinyu.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年五月二十八日