证券代码：000922       证券简称：佳电股份          公告编号：2024-037

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2024年5月24日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2024年5月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　1.审议通过关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案

　　公司2023年年度股东大会增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员。为了保证董事会专门委员会正常运作，公司调整了董事会专门委员会成员及召集人，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-038）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过关于调整《公司董事会主要授权事项清单》的议案

　　公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，调整了对总经理的授权事项，变更部分授权范围和标准，确保授权合理、可控、高效。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3.审议通过关于修订《公司总经理办公会议事规则》的议案

　　为进一步明确公司总经理办公会职责权限，规范总经理办公会的议事和决策行为，保证公司经理层依法行使职权，履行职责，承担义务，使总经理办公会的决策制度化、科学化，公司结合实际，对《总经理办公会议事规则》进行了修订。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

　　2024年5月27日

　　证券代码：000922          证券简称：佳电股份       公告编号：2024-038

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年5月23日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年年度股东大会，增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员。

　　为了保证董事会专门委员会正常运作，公司于2024年5月27日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案》，决定调整董事会专门委员会成员及召集人，具体情况如下：

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　　上述董事会专门委员会召集人及委员自董事会审议通过之日起履职，任期至第九届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

　　2024年5月27日