本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司24,863,087股股份不享有参与利润分配的权利。

　　3、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.0588834元/股。在 保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记 日收盘价-0.0588834元/股。

　　公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权益分派有关事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　　1、公司2023年年度权益分派方案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2、自本次分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、本次实施分配方案时间未超过2023年年度股东大会审议通过之日两个月。

　　5、本次可参与利润分配的股份为 1,311,187,213股（已剔除回购专用证券账户中持有的24,863,087股公司股份），公司本次现金分红共计78,671,232.78元。

　　二、权益分派方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本1,336,050,300股减去公司已回购的股份数24,863,087股后的股份数 1,311,187,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年5月31日，除权除息日为：2024年6月3日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

　　（1）股权激励限售股。

　　（2）广东中顺纸业集团有限公司（股东帐号：08*****792）。

　　3、在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月23日至登记日：2024年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　1、关于除权除息价的计算原则及方式

　　根据相关规则要求，公司回购专用证券账户的股份不参与2023年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=（实际总股本-公司回购专用证券账户股数）×分配比例，即78,671,232.78元=（1,336,050,300-24,863,087）股×0.06元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0588834元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0588834元/股=78,671,232.78元÷1,336,050,300股）。

　　综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0588834元/股。

　　2、期权行权价格的调整

　　本次权益分派实施后，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，股票期权的行权价格将进行调整。公司后续将及时履行调整审议程序及信息披露义务。

　　七、咨询机构

　　咨询地址：中山市西区彩虹大道136号

　　咨询联系人：董事会办公室

　　咨询电话：0760-87885678

　　电子邮箱：dsh@zsjr.com

　　八、备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；

　　2、2023年年度股东大会决议；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2024年5月27日