证券代码：601137                 证券简称：博威合金              公告编号：临2024-040

　　债券代码：113069                 债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　经董事会审议，选举产生了公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　1、董事会战略委员会，主任委员：谢识才 ；委员：崔平、张明；

　　2、董事会提名委员会，主任委员：崔平 ；委员：许如春、谢朝春；

　　3、董事会薪酬与考核委员会，主任委员：许如春 ；委员：崔平、李辉；

　　4、董事会审计委员会，主任委员：陈灵国 ；委员：崔平、李辉。

　　以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事会审议，董事会提名委员会审核通过，聘任谢识才先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、万林辉先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王永生先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任鲁朝辉先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，聘任孙文声先生为公司总工程师，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事  会

　　2024 年5月 28日

　　证券代码：601137              证券简称：博威合金          公告编号：临2024-039

　　债券代码：113069              债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月27日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2023年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2023年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于 2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　16.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　17.00《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　18.00《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第5、6、8、13、14、15项议案为对中小投资者单独计票的议案，第11项议案为特别决议议案，第6项议案为涉及关联股东回避表决的议案，均获得表决通过；以上议案的具体表决情况请见第（一）、（二）部分内容。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张灵芝、毛卫

　　2、律师见证结论意见：

　　公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　●  上网公告文件

　　《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

　　●  报备文件

　　公司《2023年年度股东大会会议决议》

　　证券代码：601137                  证券简称：博威合金              公告编号：临2024-041

　　债券代码：113069                  债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于董事会、 监事会完成换届暨

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等相关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）董事长选举情况

　　2024年5月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会各专门委员会委员选举情况

　　2024年5月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会，主任委员：谢识才 ；委员：崔平、张明；

　　2、董事会提名委员会，主任委员：崔平 ；委员：许如春、谢朝春；

　　3、董事会薪酬与考核委员会，主任委员：许如春 ；委员：崔平、李辉；

　　4、董事会审计委员会，主任委员：陈灵国 ；委员：崔平、李辉。

　　以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事换届选举情况

　　2024年4月20日，公司完成了第六届监事会职工代表监事的选举，选举赵璇女士为公司第六届监事会职工代表监事；2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘佩娟女士、任燕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2024年5月27日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举赵璇女士担任第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　2024年5月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢识才先生为总裁，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、万林辉先生为副总裁，聘任王永生先生为董事会秘书，聘任孙文声先生为总工程师，聘任鲁朝辉先生为财务总监， 聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表。

　　高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年5月28日

　　附件：公司受聘高级管理人员及证券事务代表简历

　　受聘总裁简历：

　　姓名：谢识才

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1961年1月

　　本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”“宁波市杰出人才”等多项荣誉称号，是国家“万人计划”专家。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司董事长；博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事；宁波博银谐波科技有限公司副董事长。本公司董事长兼总裁、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十四届人大代表、浙江省商会副会长、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。

　　受聘副总裁简历：

　　姓名：张明

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1975年2月

　　中共党员，大专学历，高级工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理；现任本公司董事、副总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。

　　姓名：谢朝春

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1984年7月

　　本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；宁波博曼特工业有限公司董事、宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司董事长兼总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司董事长兼总经理。

　　姓名：郑小丰

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1976年5月

　　中共党员，本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、副总裁，博威集团有限公司董事。

　　姓名：万林辉

　　国籍：中国

　　性别：男

　　出生年月：1969年2月

　　中共党员，本科学历。历任宁波博威麦特莱科技有限公司区域经理、总经理，宁波博德高科有限公司总裁，宁波博威合金材料股份有限公司董事。现任宁波博威合金精密细丝有限公司总裁，本公司副总裁。

　　受聘董事会秘书简历：

　　姓名：王永生

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1973年12月

　　中共党员，本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带C5210、C7521产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员，安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理，福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事，宁波博威合金板带有限公司总经理；宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监，宁波博德高科股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书。取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　　受聘财务总监简历：

　　姓名：鲁朝辉

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1976年10月

　　本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司董事、财务总监、博威集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　受聘总工程师简历：

　　姓名：孙文声

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：男

　　出生年月：1964年5月

　　博士，高级工程师；是国家十一五支撑计划项目负责人、中国博士后科学基金会审专家、国家科技部项目评审专家。长期从事新型金属材料产品的研究与开发工作，分别在德国MAX-Planck金属研究所和华沙理工大学进行过合作研究，获得省、部级科技进步奖二项，获得授权发明专利20项，制定行业标准二项，发表论文30余篇。历任中国科学院金属研究所助理研究员、副研究员；德国金属研究所助理研究员；波兰华沙理工大学副研究员。现任本公司总工程师。

　　受聘证券事务代表简历：

　　姓名：孙丽娟

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：1984年10月

　　中共党员，本科学历，2012年7月至今，任本公司证券事务代表。取得《法律职业资格证书》以及上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　　证券代码：601137                证券简称：博威合金             公告编号：临2024-042

　　债券代码：113069                债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　选举赵璇女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件目录

　　《博威合金第六届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2024年5月27日

　　监事会主席简历

　　姓名：赵璇

　　国籍：中国（无境外居留权）

　　性别：女

　　出生年月：1982年11月

　　中共党员，本科学历，中级社会工作师，助理经济师。曾任杭州娃哈哈集团公司销售内勤、宁波市就业管理服务局办公室助理、宁波市明楼街道常青藤社区党委副书记、博威集团有限公司党委副书记；历任宁波博威合金材料股份有限公司党委副书记、人力资源中心企业文化部经理、人力资源中心高级经理、线材事业部HRBP、人力资源中心人才发展经理；现任宁波博威新材料有限公司人力资源高级经理。