证券代码：601020     证券简称：华钰矿业      公告编号：临2024-028号

　　转债代码：113027     转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于召开2023年年度

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年6月20日（星期四）下午15:00-16:00

　　●  会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)

　　●  会议召开方式：网络文字互动

　　●  投资者可以在2024年6月19日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）已于2024年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过并披露了《公司2023年年度报告》及《公司2024年度第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况及经营计划等情况，公司决定于2024年6月20日（星期四）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会”。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况及经营计划等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年6月20日（星期四）下午15:00-16:00

　　会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独立董事王聪先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年6月20日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在2024年6月19日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系人：李想

　　2、联系电话：0891-6329000-8054

　　3、传真：0891-6362869

　　4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2024-027号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于提前赎回“华钰转债”的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，董事会决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司已于2024年5月22日披露了《关于提前赎回“华钰转债”的提示性公告》（公告编号：临2024-025号），公司将尽快披露《关于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　●  投资者所持“华钰转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.26元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　●  公司特别提醒“华钰转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的投资损失。

　　●  敬请广大投资者详细了解相关规则，注意投资风险。

　　一、“华钰转债”提前赎回的有关事项

　　公司股票自2024年4月26日至2024年5月21日期间，已连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即9.438元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“华钰转债”的赎回条款。

　　2024年5月21日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“华钰转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。公司已于2024年5月22日披露了《关于提前赎回“华钰转债”的提示性公告》（公告编号：临2024-025号），公司将尽快披露《关于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　二、风险提示

　　1、投资者所持“华钰转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.26元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　2、如投资者持有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　特提醒“华钰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　敬请广大投资者详细了解相关规则，注意投资风险。

　　三、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2024年5月28日