本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月24日9:15，结束时间为2024年5月24日15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长李英峰先生。

　　6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共35名，代表有效表决权股份3,565,127,547 股，占公司有效表决权股份总数的74.9387%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有效表决权股份3,279,295,702股,占公司有效表决权股份总数的68.9306%；参与网络投票的股东31名，代表有效表决权股份285,831,845股,占公司有效表决权股份总数的6.0082%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1.2023年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意3,557,662,056股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7906%；反对7,379,940股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2070%；弃权85,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

　　表决结果：通过。

　　2.2023年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意3,564,247,726股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9753%；反对794,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权85,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

　　表决结果：通过。

　　3.关于2023年度财务报告及利润分配方案的议案。

　　公司2023年度利润分配方案为：以公司2023年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金人民币66,603.46万元；2023年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决情况：同意3,564,373,326股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对674,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0189%；弃权80,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0022%。

　　其中：中小投资者同意55,650,346股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6628%；反对674,070股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1951%；弃权80,151股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1421%。

　　表决结果：通过。

　　4.关于2023年年度报告及其摘要的议案。

　　表决情况：同意3,564,300,626股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9768%；反对741,370股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0208%；弃权85,551股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

　　表决结果：通过。

　　5.关于公司2024年度预算方案的议案。

　　表决情况：同意3,564,750,547股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9894%；反对377,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.关于续聘2024年度审计机构的议案。

　　表决情况：同意3,563,585,559股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9567%；反对1,456,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0409%；弃权85,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

　　其中：中小投资者同意54,862,579股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.2662%；反对1,456,437股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5821%；弃权85,551股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1517%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　（二）律师姓名：余平，苌雅洁。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2023年度股东大会决议；

　　（二）公司2023年度股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月二十五日