本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生因公出差以通讯方式接入本次会议，现场会议由过半数以上董事推举董事吴建刚先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议；

　　4、拟任监事类先盛先生列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于选举非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：乔若瑶、葛涛

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年5月25日