本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2024年5月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

　　3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：董事长杜方先生

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1．会议出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东和股东代表共6名，代表有表决权的股份70,561,100股，占公司有表决权股份总数的20.3434%。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份69,376,400股，占公司有表决权股份总数的20.0018%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份1,184,700股，占公司有表决权股份总数的0.3416％。

　　4．中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表有表决权的股份434,100股，占公司有表决权股份总数的0.1252％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表有表决权的股份432,700股，占公司有表决权股份总数的0.1248％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

　　议案1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案2.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案3.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意434,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案4.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意434,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案5.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意434,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案6.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案9.00 《关于〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过，本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案10.00 《关于公司董事薪酬考核方案的议案》

　　总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过，本议案关联股东已回避表决。

　　议案11.00 《关于公司监事薪酬考核方案的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案12.00 《关于修订、制定公司内控制度的议案》

　　本议案采取子议案逐项表决，具体表决结果如下：

　　子议案12.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　子议案12.02《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意434,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　子议案12.03《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意434,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　子议案12.04《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意434,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　子议案12.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意70,560,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8387%；反对700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　议案13.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意70,561,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意434,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果通过，本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　辽宁青联律师事务所杨宵律师、张鑫律师见证了本次股东大会。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2．辽宁青联律师事务所关于奥维通信股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月24日