证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         公告编号：2024-017

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2024年5月15日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2024年5月24日16:00～16:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

　　应出席本次会议的董事为9人，亲自出席的董事为8人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会，书面委托李丰岩董事参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

　　会议由陈敏董事长授权李丰岩董事主持，公司监事会成员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于选举公司副董事长的议案

　　赵哲董事以9票当选公司副董事长。

　　2、关于补选董事会审计委员会委员的议案

　　鉴于韩建成董事因工作安排原因申请于2024年5月24召开的公司2023年年度股东大会结束后辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，赵哲董事以9票被补选为董事会审计委员会委员。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年5月25日

　　证券代码：600125         证券简称：铁龙物流       公告编号：2024-016

　　证券代码：163794          证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由陈敏董事长授权董事、总经理李丰岩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席5人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于聘用2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于投资购置铁路特种集装箱的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　8. 关于补选公司董事的议案

　　■

　　（三）现金分红分段表决情况

　　■

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲、王冰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　四、备查文件目录

　　1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议