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　　附件四：《监事会议事规则》修订对照表

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　　证券代码：600029        证券简称：南方航空       公告编号：2024-029

　　中国南方航空股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事韩文胜先生、独立董事何超琼女士、独立董事郭为先生因公务未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度报告全文、摘要及业绩公告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度经审计合并财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘任2024年度外部审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于厦门航空有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1-6、9-11项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；第7、8项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的第5项议案已对中小股东单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：吕晖、黄矿春

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司

　　2024年5月24日

　　证券代码：600029   证券简称：南方航空  公告编号：临2024-030

　　中国南方航空股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第二十一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事4人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

　　（一）关于公司经营租赁49架窄体机的议案；

　　公司将在后续签署相关协议时根据监管规则要求及时履行信息披露义务。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（二）关于公司高级管理人员2024年绩效合约的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（三）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案；

　　同意将《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》名称修订为《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》，并修订规则条款。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（五）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（七）关于新增《中国南方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（九）关于修订《中国南方航空股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事长专题会议事规则》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十一）关于修订《中国南方航空股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十二）关于公司董事会换届的议案；

　　同意提名马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十届董事会执行董事候选人，提名何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十三）关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案；

　　同意公司第十届董事会独立非执行董事津贴标准为每人税前人民币20万元/年或根据国家相关政策执行。

　　公司独立董事何超琼女士、顾惠忠先生、郭为先生、蔡洪平先生回避对于以上议案的表决。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十四）关于提请公司股东大会一般性授权董事会回购股份的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十五）关于公司高级管理人员任职变动的议案；

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　（十六）关于授权董事会办公室具体负责筹备2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的有关事宜的议案。

　　同意将上述第（三）、（四）、（五）、（十二）、（十三）、（十四）项议案提交公司2024年第一次临时股东大会，同意将上述第（三）、（十四）项议案分别提交公司2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的有关事宜。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　特此公告。

　　附件：公司第十届董事会董事候选人简历

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　附件：公司第十届董事会董事候选人简历

　　马须伦，男，1964年7月出生（59岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师，中共党员。1984年8月参加工作。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年12月兼任中国航空集团公司党组成员；2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记；2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016年12月兼任中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记；2019年2月兼任中国南方航空集团有限公司总经理；2019年3月兼任中国南方航空股份有限公司总经理；2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；2020年12月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长、总经理；2021年6月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长。目前还兼任中国国际商会副会长、中国国际贸易促进委员会委员、国际航空运输协会理事会理事。

　　韩文胜，男，1967年1月出生（57岁），天津大学管理工程系管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师，中共党员。1987年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部总经理、党总支书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。2009年12月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副主任；2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016年10月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017年11月兼任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；2018年11月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理；2018年12月转兼中国南方航空股份有限公司党委副书记；2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记；2019年5月起任中国南方航空股份有限公司董事；2021 年6月起任中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长；2021年7月起任中国南方航空集团有限公司总经理。目前兼任第十四届全国人大代表。

　　罗来君，男，1971年10月出生（52岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，中共党员。1993年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009年2 月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019年3月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理；2022年9月任中国南方航空集团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经理；2022年11月任中国南方航空集团有限公司党组副书记；2022年12月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司执行董事。目前还兼任中共中国南方航空集团有限公司党校校长、政协第十三届广东省委员会常务委员。

　　何超琼，女，1962年8月出生（61岁），大学本科学历，毕业于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。曾任星岛日报独立非执行董事，现任全国政协常委，全国工商联副主席，现任美高梅中国控股有限公司董事长及执行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限公司执行董事等。2006年获意大利仁惠之星司令勋章，2018年获法国荣誉军团骑士勋章，2019年获澳门旅游功绩勋章，2020年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022年获法国荣誉军团军官勋章。何女士于2023年8月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。

　　郭为，男，1963年2月出生（61岁），硕士研究生学历，毕业于中国科学技术大学，高级工程师，中共党员。1988年参加工作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事，神州数码集团股份有限公司董事长兼首席执行官，神州数码信息服务股份有限公司董事长。同时，郭为先生还曾任中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智慧城市产业技术创新战略联盟首任理事长、数字中国产业发展联盟副理事长、中国管理科学学会副会长等社会职务。郭先生曾于2015年6月至2017年12月任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。郭先生于2021年4月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。

　　张俊生，男，1975年12月生（48岁），厦门大学管理学专业毕业，博士研究生学历，中共党员。现任中山大学管理学院院长、教授、博士生导师，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，China Journal of Accounting Research主编，财政部全国会计领军人才，中山大学“百人计划”引进人才、中山大学优秀“逸仙学者”。主要研究方向为实证会计与审计、公司财务与治理。曾任深圳华大智造科技股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、恒生前海基金管理有限公司等公司独立董事。

　　证券代码：600029   证券简称：南方航空   公告编号：临2024-031

　　中国南方航空股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届监事会第二十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

　　（一）关于公司经营租赁49架窄体机的议案；

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　（二）关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案；

　　同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　（三）关于公司监事会换届的议案。

　　同意提名任积东先生、魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

　　同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

　　特此公告。

　　附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

　　中国南方航空股份有限公司监事会

　　2024年5月24日

　　附件：公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

　　任积东，男，1965年1月出生（59岁），南京航空学院动力工程系航空发动机设计专业毕业，本科学历，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，中共党员。1986年8月参加工作。曾任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）副局长（副总经理）、党委常委，新疆航空公司副总经理、党委委员。2004年6月任中国南方航空集团公司新疆航空公司党委书记、副总经理；2005年1月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005年2月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2005年3月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2007年1月任中国南方航空股份有限公司党委常委，新疆分公司总经理、党委副书记；2009年4月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2009年5月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2018年7月任中国南方航空股份有限公司副总经理；2021年8月起任中国南方航空集团有限公司工会主席、中国南方航空股份有限公司工会主席；2021年11月起任中国南方航空集团有限公司职工董事，2021年12月起任中国南方航空股份有限公司监事会主席。目前还兼任广东省岭南基金会副理事长、广东省总工会委员。

　　魏振兴，男，1978年11月出生（45岁），武汉大学法学院民商法学专业毕业，硕士研究生学历，法学硕士，中共党员。2004年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司法律部全面风险管理经理。2014年9月任中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2017年4月任珠海航空有限公司副总经理、党委委员；2017年9月兼任珠海航空有限公司工会主席；2019年5月任南航通用航空有限公司副总经理、工会主席、党委委员；2022年12月任南航通用航空股份有限公司副总经理、党委委员；2023年5月起任中国南方航空集团有限公司法律标准部总经理，中国南方航空股份有限公司法律标准部总经理。

　　证券代码：600029   证券简称：南方航空   公告编号：临2024-033

　　中国南方航空股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事4人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

　　同意聘任陈冬先生为公司副总经理、总会计师、财务总监。

　　同意李韶彬先生因退休不再担任公司培训总监，李晔先生因工作变动不再担任公司安全总监。

　　李韶彬先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于李韶彬先生担任公司培训总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　　李晔先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于李晔先生担任公司安全总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　附件：陈冬先生简历

　　陈冬，男，1974年12月出生（49岁），上海海运学院国际经济贸易系运输经济（国际金融）专业毕业，上海财经大学经济学专业经济学硕士，中共党员。1998年7月参加工作。曾任中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任，中国海运（集团）总公司计财部风险控制处副处长、财务处副处长，中国海运（集团）总公司财务金融部财税管理室高级经理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理助理、副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理、总经理等职，2024年4月任中国南方航空集团有限公司党组成员，2024年5月任中国南方航空集团有限公司总会计师。目前还兼任《财务与会计》理事会常务理事。