本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长赵善麒因公务未能现场出席本次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事丁子文主持本次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于确认公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

　　10、议案名称：《关于确认公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

　　12、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于制定〈江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于公司2024年度投资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案15为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案5、议案8、议案9、议案11、议案15对中小投资者进行了单独计票；

　　3、议案9、议案11涉及的关联股东赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

　　律师：高欢、姚晓芳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏宏微科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月25日