证券代码：603559        证券简称：*ST通脉       公告编号：2024-034

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第五届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2024年5月23日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2024年5月22日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李学刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。经董事充分讨论决策审议，对修订《公司章程》的各项条款形成最终意见，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2024-035）及《公司章程》全文。

　　（二）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会风控和审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》进行修订，并制定了《独立董事专门会议工作细则》。关于《董事会战略委员会实施细则》、《董事会风控和审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》、《独立董事专门会议工作细则》将自本次董事会审议通过之日起正式实施，原文件同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2024-035）及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》。

　　（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴晓军女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十四日

　　证券代码：603559  证券简称：*ST通脉       公告编号：2024-039

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于累计涉及诉讼事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●案件所处的诉讼阶段：具体案件诉讼阶段详见公告正文

　　●上市公司所处的当事人地位：被告

　　●诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）前次于2024年5月8日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-028）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币2,004.60万元，占公司2023年经审计净资产的15.67%。现集中披露相关案件的基本情况。

　　●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　一、诉讼基本情况

　　自公司前次于2024年5月8日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-028）至本公告日，公司累计未披露涉及诉讼案件34件，合计涉案金额2,004.60万元，占公司2023年经审计净资产的15.67%，案件的具体情况详见附表。

　　二、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　目前，公司正积极与相关方沟通协商处理方案，保障公司的持续经营，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十四日

　　附表：

　　公司诉讼基本情况

　　■■

　　证券代码：603559        证券简称：*ST通脉       公告编号：2024-038

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩暨现金分红

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年06月04日(星期二)上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称“上证路演中心”）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱zqswb@ztgmcom.com进行提问，公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2024年4月30日发布《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况和现金分红等相关情况，公司计划于2024年06月04日（星期二）上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行2023年度业绩暨现金分红说明会，本次说明会以网络互动形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年06月04日（星期二）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理李学刚先生、董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书吴晓军女士、独立董事徐玉泉先生。

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年06月04日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqswb@ztgmcom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：吴晓军、吴莹莹

　　电话：0431-85949761

　　邮箱：zqswb@ztgmcom.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司

　　二〇二四年五月二十四日

　　证券代码：603559        证券简称：*ST通脉       公告编号：2024-036

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月23日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任吴晓军女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　提名委员会认为：吴晓军女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　联系电话：0431-85949761；0431-85930022

　　传真号码：0431-85930021

　　电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com

　　通讯地址：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十四日

　　附件：

　　吴晓军女士简历

　　吴晓军女士，汉族，1966年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。2008年7月至2016年6月先后任石河子国有资产经营(集团)有限公司副总经理、总经理；2016年6月至2018年1月任八师石河子现代农业投资有限公司董事长；2018年1月至2018年10月任八师石河子市财金投资有限公司董事长；2018年10月至2020年3月先后担任新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事、新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理；2007年至2012年兼任新疆西部牧业股份有限公司董事；2006年至2013年兼任新疆天宏股份有限公司董事；2020年10月至2022年2月兼任山东得利斯食品股份有限公司监事；2014年2月至2020年4月，兼任石河子市人大常委会常委、财经委员会委员；2020年5月至2021年8月，担任新疆豪子畜牧有限公司董事长；2021年1月至2022年12月分别担任新疆粮油集团有限责任公司副总经理兼财务总监、融资总监，2022年12月至今任中通国脉通信股份有限公司董事，2023年1月至今任中通国脉通信股份有限公司副总经理、财务总监。

　　截至本披露日，吴晓军女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：603559        证券简称：*ST通脉       公告编号：2024-035

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合董事会运行情况及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对现行《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

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　　■

　　本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚须提交公司2023年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、公司部分治理制度修订、制定情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订，具体情况如下：

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　　上述拟修订及制定的制度已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》修订事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其余制度自公司第五届董事会第四十次会议审议通过后正式生效并实施，原文同时废止。

　　修订后的部分管理制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十四日