本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、可转换公司债券交易异常波动的情况

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（证券简称：岭南转债；证券代码：128044）于2024年5月21日、2024年5月22日、2024年5月23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。

　　二、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019年2月20日）起至可转债到期日（2024年8月14日），自2024年5月21日起，岭南转债的转股价格为1.94元/股。

　　三、公司核实相关情况的说明

　　针对可转债交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等相关公告，披露了公司在相关报告期的生产经营情况、未来发展、面临的风险与应对措施等内容。敬请投资者关注公司上述相关公告内容，理性决策，注意投资风险；

　　2、2024年5月23日，深圳证券交易所向公司下发《关于对岭南生态文旅股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第233号）（以下简称“年报问询函”），公司收到年报问询函后高度重视，正在积极组织相关人员展开回复工作。年报问询函为年报相关的例行事项，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，及时履行信息披露义务；

　　3、公司于2024年4月30日披露了公司及公司控股子公司近期累计新增的诉讼、仲裁事项以及部分债务逾期、诉讼进展事项。上述事项对公司产生一定的负面影响。公司将继续加强运营及应收回款、改善公司总体流动性，并积极与相关各方进行沟通，力争尽快妥善解决，及时履行信息披露义务。公司董事会将持续关注该事项，切实维护公司和股东的利益。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东和实际控制人在公司可转债交易异常波动期间未买卖本公司股票及可转债。

　　四、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　五、其他说明

　　1、公司可转换公司债券（证券简称：岭南转债；证券代码：128044）近日收盘价格跌幅偏离值较大，投资者在投资岭南转债时，应注意岭南转债市场价格波动风险。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒广大投资者，审慎决策、理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2024年05月24日