本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中6人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的6.0852万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中2人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的1.5600万股限制性股票；鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件，同意公司回购注销122名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计92.6748万股；本次合计回购注销限制性股票100.3200万股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少100.3200万股，公司注册资本将由人民币370,770,580元减少至人民币369,767,380元。公司2024年03月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案。

　　公司已于2024年04月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销事宜。具体内容详见公司于2024年4月19日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-037）。

　　2024年5月22日，公司办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了由德州市行政审批服务局换发的最新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本变更为人民币369,767,380元。

　　换发的最新《营业执照》证载信息如下：

　　统一社会信用代码：91371400723870085E

　　名称：保龄宝生物股份有限公司

　　类型：股份有限公司(上市)

　　住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号

　　法定代表人：戴斯觉

　　注册资本：叁亿陆仟玖佰柒拾陆万柒仟叁佰捌拾元整

　　成立日期：1997年10月16日

　　经营范围：淀粉糖、其他食品、食品添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添加剂、饮料研发、生产、销售；预包装食品批发；仓储（不含危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售（有效期限以许可证为准）。本企业产品及技术的自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2024年05月23日