本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年5月22日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）收到北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“北部湾产权交易所”）支付的广西宏桂资本运营集团有限公司（以下简称“广西宏桂集团”）受让公司参股公司广西联合资产管理股份有限公司（以下简称“联合资管”）的股份转让价款58,233,720.00元，占转让价款总金额的30%。

　　●特别风险提示：本次转让款的支付为分期支付，若双方未能按照约定完成相关各项工作，尚存在约定时间内不满足支付的可能，以及无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　2023年8月28日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司联合资管18%的股权，挂牌价格不低于评估价格人民币194,112,400.00元，本次交易完成后，公司将不再持有联合资管股权。2023年9月13日，公司在北部湾产权交易中心公开挂牌转让上述股权，挂牌价格为194,112,400.00元。

　　2024年3月29日，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买人广西宏桂集团以194,112,400.00元成交。同日，公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西联合资产管理股份有限公司股份转让协议》。

　　具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：临2023-52）、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：临2024-29）。

　　二、交易进展

　　2024年5月22日，公司收到北部湾产权交易所支付的广西宏桂集团受让公司参股公司联合资管的股份转让价款58,233,720.00元，占转让价款总金额的30%。

　　三、本次交易对公司的影响

　　本次公开转让联合资管18%股权，有利于优化公司产业布局及结构调整，将有限资源配置于主营业务渠道，提升资产运营效能，符合中恒集团未来发展战略规划。

　　经初步测算，本次股权转让事项预计可增加公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约1,411万元，本次交易对公司净利润的影响及具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2024年5月24日