本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京沄洁科技有限公司（以下简称“南京沄洁”）拟参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司（以下简称“薇美姿”）1.59%股权，拍卖标的物评估价为3,616.39万元，起拍价为2,531.47万元。

　　●本次竞拍不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次竞拍属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　●本次竞拍为公开竞拍，南京沄洁最终能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　广州市海珠区人民法院定于2024年5月23日上午10时至2024年5月24日上午10时止（延时除外）在广州市海珠区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，拍卖标的物为陈子红持有的薇美姿1.59%股权（出资数额178.6万元），公司于2024年5月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权的议案》，同意南京沄洁参与本次竞拍，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　1、交易背景

　　2021年1月，公司全资子公司扬州倍加洁日化有限公司出资5500万元，参与设立并持有珠海沄舒股权投资基金合伙企业（已更名为：珠海云舒壹号企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“云舒壹号”）98.2143%的出资份额；2021年3月，公司全资子公司南京沄洁出资2.5亿元，参与设立并持有珠海沄舒二期股权投资基金合伙企业（已更名为：珠海云舒贰号企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“云舒贰号”）99.6016%的出资份额。其中，云舒壹号持有薇美姿的股权比例为3.125%，云舒贰号持有薇美姿的股权比例为12.6495%，公司通过云舒壹号、云舒贰号间接持有的薇美姿的股权比例为15.6683%。

　　2023年2月1日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于收购薇美姿16.4967%股权的议案》，同意收购薇美姿16.4967%股权。根据《股份转让协议》10.3条约定，公司已将《股份转让协议》项下的全部权利和义务转让至南京沄洁，2023年10月31日，南京沄洁收到薇美姿发来的新股东名册复印件（加盖标的公司公章）。至此，本次收购薇美姿16.4967%股权交割完毕。

　　2023年11月10日，公司全资子公司扬州明星牙刷口腔护理有限公司以0元或法律法规和相关主管部门允许的最低价格，受让云舒壹号1.7679%的普通合伙份额、云舒贰号0.3944%的普通合伙份额。因持有基金份额的变化，公司通过云舒壹号、云舒贰号间接持有的薇美姿的股权比例由15.6683%增加至15.7745%。目前，公司总计持有薇美姿32.2712%的股权比例。

　　2、交易基本情况

　　根据广州市海珠区人民法院在淘宝网司法拍卖平台上发布的公告，定于2024年5月23日上午10时至2024年5月24日上午10时止（延时除外），在淘宝网司法拍卖网络平台对陈子红持有的薇美姿1.59%股权（出资数额178.6万元）进行公开拍卖。根据资产评估机构出具的资产评估报告，截至2023年6月30日（评估基准日），通过资产基础法评估测算，薇美姿全部股东权益的评估值为87,510.99万元，对应1.59%股东权益价值的评估价值为1,391.42万元；通过收益法评估测算，薇美姿全部股东权益的评估值为227,445.83万元，对应1.59%股东权益价值的评估价值为3,616.39万元。本次资产评估机构选用收益法的评估结果作为资产评估报告的评估结论，拍卖标的物评估价为3,616.39万元。本次拍卖起拍价为2,531.47万元，保证金为250万元，增价幅度为12万元及其倍数。

　　本次拍卖交易过程中所发生的买受费用、应缴纳的税费金（包括应由被执行人承担的一切税费金的费用）及标的物存在的风险均由买受人承担，拍卖成交且买受人付清全额款项后，须等待法院办理解冻手续后，凭《成交确认书》及相关法律文书，自行至相关管理登记部门办理股权过户、变更登记手续。买受人自行承担过户、变更登记等手续所须缴纳的一切税、费及其可能存在的其他欠费。

　　如果本次南京沄洁成功竞得薇美姿1.59%的股权，公司合计持有薇美姿的股权比例将增加至33.8612%。

　　基于上述，南京沄洁拟参与本次竞拍。

　　二、交易影响

　　聚焦公司战略方向，提升供应链的协同价值：目前公司确立了“口腔大健康+”的战略发展方向，全资子公司南京沄洁参与本次竞拍符合公司战略发展方向。薇美姿是国内领先的口腔护理用品提供商，旗下“舒客”品牌为中国高知名度口腔护理品牌，2017年，舒客品牌被国家工商行政管理总局商标局评为中国驰名商标。此外,薇美姿旗下“舒客宝贝”品牌为中国儿童口腔护理产品市场最知名的品牌及消费者最满意的品牌。公司的优势在供应链领域，专注于ODM业务，有利于进一步提升整个供应链的协同价值，更好地满足消费者的需求。

　　三、交易风险分析

　　本次南京沄洁参与竞拍事项属于公开竞拍，最终报价较高者获得该股权，南京沄洁能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司也将及时披露竞拍结果。

　　四、备查文件

　　1、倍加洁第三届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年5月24日