本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司总经理马瑞敏女士，副总经理马丽敏女士，副总经理马姝敏女士列席了本次会议；公司财务总监张俊先生（代行公司董事会秘书职责）出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

　　12.01、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.02、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.03、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.04、议案名称：关于制定《公司独立董事专门会议工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.05、议案名称：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：戈侃、徐隽文

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月23日