股票代码：000686        股票简称：东北证券        公告编号：2024-021

　　东北证券股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司于2024年5月19日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议的通知》。

　　2.公司第十一届董事会2024年第四次临时会议于2024年5月22日以通讯表决的方式召开。

　　3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。

　　4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

　　5.会议列席人员：公司9名监事、10名高管人员列席本次会议。

　　6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2023年度文化建设实践评估自评报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十三日