本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年4月29日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2024年5月21日下午15：00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开，网络投票时间为2024年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所左里阳律师、章昊律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人367名，代表有表决权股份1,359,419,564股，占公司股本总额的20.0827%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份1,180,408,831股，占公司股本总额的17.4382%；参加网络投票的股东的人数为358名，代表有表决权股份179,010,733股，占公司股本总额的2.6445%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为362名，代表有表决权股份193,460,096股，占公司股本总额的2.8580%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意1,311,591,949股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4818%；反对47,197,515股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4719%；弃权630,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0464%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意145,632,481股，占出席会议中小股东所持股份的75.2778%；反对47,197,515股，占出席会议中小股东所持股份的24.3965%；弃权630,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3257%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意1,310,683,249股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4149%；反对46,615,915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4291%；弃权2,120,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1560%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意144,723,781股，占出席会议中小股东所持股份的74.8081%；反对46,615,915股，占出席会议中小股东所持股份的24.0959%；弃权2,120,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0960%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意1,310,853,749股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4275%；反对46,414,815股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4143%；弃权2,151,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1582%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意144,894,281股，占出席会议中小股东所持股份的74.8962%；反对46,414,815股，占出席会议中小股东所持股份的23.9919%；弃权2,151,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1119%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　4、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意1,311,812,149股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4980%；反对46,415,215股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4143%；弃权1,192,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0877%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意145,852,681股，占出席会议中小股东所持股份的75.3916%；反对46,415,215股，占出席会议中小股东所持股份的23.9921%；弃权1,192,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6163%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配方案》

　　表决情况：同意1,310,334,131股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.3892%；反对48,669,533股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.5802%；弃权415,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0306%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意144,374,663股，占出席会议中小股东所持股份的74.6276%；反对48,669,533股，占出席会议中小股东所持股份的25.1574%；弃权415,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2150%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　6、审议通过了《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

　　表决情况：同意1,310,346,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.3901%；反对46,756,915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4395%；弃权2,316,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意144,387,081股，占出席会议中小股东所持股份的74.6340%；反对46,756,915股，占出席会议中小股东所持股份的24.1688%；弃权2,316,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1972%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意1,295,205,783股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.2764%；反对62,667,281股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.6099%；弃权1,546,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1138%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意129,246,315股，占出席会议中小股东所持股份的66.8077%；反对62,667,281股，占出席会议中小股东所持股份的32.3929%；弃权1,546,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7994%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　8、审议通过了《关于2024年度授信规模及担保额度的议案》

　　表决情况：同意1,281,919,904股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.2991%；反对75,947,659股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.5868%；弃权1,552,001股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1142%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意115,960,436股，占出席会议中小股东所持股份的59.9402%；反对75,947,659股，占出席会议中小股东所持股份的39.2575%；弃权1,552,001股，占出席会议中小股东所持股份的0.8022%。

　　表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意1,311,613,826股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4834%；反对46,778,738股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4411%；弃权1,027,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0755%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意145,654,358股，占出席会议中小股东所持股份的75.2891%；反对46,778,738股，占出席会议中小股东所持股份的24.1800%；弃权1,027,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5309%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　10、审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司全体董监高已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

　　表决情况：同意146,222,581股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的75.5828%；反对47,137,515股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.3655%；弃权100,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0517%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意146,222,581股，占出席会议中小股东所持股份的75.5828%；反对47,137,515股，占出席会议中小股东所持股份的24.3655%；弃权100,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0517%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　11、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

　　表决情况：同意1,312,966,460股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.5829%；反对45,160,104股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3220%；弃权1,293,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0951%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意147,006,992股，占出席会议中小股东所持股份的75.9883%；反对45,160,104股，占出席会议中小股东所持股份的23.3434%；弃权1,293,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6684%。

　　表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

　　12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意1,282,909,272股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.3718%；反对75,896,192股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.5830%；弃权614,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0452%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意116,949,804股，占出席会议中小股东所持股份的60.4516%；反对75,896,192股，占出席会议中小股东所持股份的39.2309%；弃权614,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3174%。

　　表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意1,283,659,572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.4270%；反对75,362,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.5437%；弃权397,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0293%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意117,700,104股，占出席会议中小股东所持股份的60.8395%；反对75,362,292股，占出席会议中小股东所持股份的38.9550%；弃权397,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2056%。

　　表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意1,283,628,272股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.4247%；反对75,121,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.5260%；弃权670,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0493%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意117,668,804股，占出席会议中小股东所持股份的60.8233%；反对75,121,292股，占出席会议中小股东所持股份的38.8304%；弃权670,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3463%。

　　表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　15、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意1,283,633,772股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.4251%；反对75,108,892股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.5251%；弃权676,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0498%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意117,674,304股，占出席会议中小股东所持股份的60.8261%；反对75,108,892股，占出席会议中小股东所持股份的38.8240%；弃权676,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3499%。

　　表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所左里阳律师、章昊律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日