本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年05月21日

　　（二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、财务总监汤虚谷先生、董事会秘书王震先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司《2023年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9、10、11为特别决议议案，由出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　2、议案5-议案13对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案6、议案9-议案11、议案13关联股东回避表决，其中，田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）对议案6回避表决；参与公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方应当对议案9-议案11回避表决；何政先生及其一致行动人对议案13回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

　　律师：吴一尘、李茹娜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　亚信安全科技股份有限公司董事会

　　2024年5月22日