证券代码：000657       证券简称：中钨高新      公告编号：2024-63

　　中钨高新材料股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月21日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3.现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座619会议室。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长李仲泽

　　6.合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计9人，775,360,603股，占公司享有表决权的股份总数的55.4869%（截至股权登记日，公司总股本为1,397,378,114股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为1人，代表有表决权的股份697,212,812股，占公司享有表决权的股份总数49.8944%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表有表决权的股份数78,147,791股，占公司享有表决权的股份总数5.5925％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

　　3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了7项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

　　1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意775,268,443 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91,260 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,055,631股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意775,268,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91,260 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,055,631股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8821％；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012％；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1168％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　3.审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意775,268,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91,260 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,055,631股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8821％；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012％；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1168％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　4.审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　总表决情况：

　　同意775,355,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,142,691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9935％；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0054％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　5.审议通过了《2023年度报告全文及其摘要》。

　　总表决情况：

　　同意775,268,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91,260 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,055,631股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8821％；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012％；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1168％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　6.审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联股东五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：

　　同意76,340,339股，占出席会议所有股东所持股份的97.6871％；反对1,791,852股，占出席会议所有股东所持股份的2.2929％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,340,339股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.6871％；反对1,791,852股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.2929％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0200％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　7.审议通过了《关于2024年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联股东五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：

　　同意76,351,739股，占出席会议所有股东所持股份的97.7017％；反对1,791,852股，占出席会议所有股东所持股份的2.2929％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,351,739股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.7017％；反对1,791,852股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.2929％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0054％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：文梁娟 吴俊超

　　3.结论性意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《中钨高新材料股份有限公司2023年度股东大会决议》

　　2.《北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书》

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十二日

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新         公告编号：2024-64

　　北京市嘉源律师事务所

　　关于中钨高新材料股份有限公司

　　2023年度股东大会的

　　法律意见书

　　西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼

　　中国·北京

　　致：中钨高新材料股份有限公司

　　北京市嘉源律师事务所

　　关于中钨高新材料股份有限公司2023年度股东大会的

　　法律意见书

　　嘉源(2024)-04-376

　　北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。

　　一、本次股东大会的召集与召开程序

　　1、2024年4月24日，公司召开第十届董事会第十七次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　2、2024年4月26日，公司于指定媒体上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月21日14:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座619会议室举行，现场会议由董事长李仲泽先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年5月21日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15一15:00期间的任意时间。

　　本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

　　1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计9 名，代表股份775,360,603股，占公司享有表决权的股份总数的55.4869%。

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

　　3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

　　本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、本次股东大会的表决程序与表决结果

　　1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

　　3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

　　4、本次股东大会审议了如下议案：

　　(1)《2023年度董事会工作报告》

　　具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意775,268,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：同意78,055,631股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821%%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012%；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1168%。

　　(2)《2023年度监事会工作报告》

　　具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意775,268,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：同意78,055,631股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8821%；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012%；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1168%。

　　(3)《2023年度财务决算报告》

　　具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意775,268,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：同意78,055,631股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8821%；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012%；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1168%。

　　(4)《2023年度利润分配预案》

　　具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意775,355,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意78,142,691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9935%；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0054%。

　　(5)《2023年度报告全文及其摘要》

　　具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意775,268,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权91260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：同意78,055,631股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8821%；反对900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012%；弃权91,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1168%。

　　(6)《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意76,340,339股，占出席会议所有股东所持股份的97.6871%；反对1,791,852股，占出席会议所有股东所持股份的2.2929%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200%。

　　中小股东总表决情况：同意76,340,339股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.6871%；反对1,791,852股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.2929%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0200%。

　　(7)《《关于2024年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》

　　具体表决结果如下：

　　本议案涉及关联交易，关联股东五矿股份有限公司回避表决，其所持股份（697,212,812股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：同意76,351,739股，占出席会议所有股东所持股份的97.7017%；反对1,791,852股，占出席会议所有股东所持股份的2.2929%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054%。

　　中小股东总表决情况：同意76,351,739股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.7017%；反对1,791,852股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.2929%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0054%。

　　上述议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案经股东大会决议审议通过。

　　本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

　　北京市嘉源律师事务所       负责人：颜  羽

　　经办律师：文梁娟、吴俊超

　　2024年5月21日