本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。公司于2024年5月13日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及审核意见如下：

　　一、公示情况说明

　　（一）公司于2023年11月11日在巨潮资讯网披露了《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》等文件。

　　（二）公司于2023年11月13日至2023年11月22日期间，在公司内部OA系统对本激励计划激励对象名单进行了公示，公示期共计10天。公示期间，公司员工可通过书面形式实名反馈意见。

　　截止公示期结束，公司监事会未收到任何员工针对公司本激励计划激励对象名单、资格等相关信息存在异议的反馈。

　　（三）公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露了《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》等文件，其中因部分激励对象离职导致其不再符合激励对象条件，对本激励计划激励对象名单进行调整。

　　二、监事会审核意见

　　根据《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并结合公示情况，发表审核意见如下：

　　（一）列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为符合条件的公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩和持续发展有直接影响的其他管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、外部董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

　　（二）本激励计划激励对象不存在《管理办法》《关于印发＜中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引＞的通知》（国资考分〔2020〕178号）等法规文件规定不能成为激励对象的情形。

　　（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　综上，公司监事会认为：列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划所确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年5月22日