证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2024-024

　　莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年5月15日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十四次会议通知，本次会议于2024年5月20日上午10:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，非独立董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》

　　根据《企业会计准则》《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则》(成国资发（2020）23号)等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司下属成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司对部分已计提减值准备的固定资产进行财务核销。本次拟核销固定资产已于 2023 年及以前年度计提资产减值准备，并计入相关年度损益，本次财务核销事项不影响公司 2024年度损益。

　　表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权。

　　董事郦琦、丁士威弃权，弃权原因：本次议案涉及的相关资产核销，虽已全额计提减值准备，对公司2024年度损益不会产生影响，但不清楚酒店等相关资产提升档级背景及原因，故不发表意见予以弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年五月二十一日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2024-025

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2024年5月15日以电话、微信、电子邮件等方式向全体监事发出第十一届监事会第九次会议通知，会议于2024年5月20日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，监事徐劭以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为关于子公司资产减值准备财务核销事宜的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次子公司资产减值准备财务核销的议案。

　　三、备查文件

　　（一）莱茵达体育发展股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年五月二十一日