本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议主题：2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会

　　●  会议召开时间：2024年5月29日（星期三）14:00-17:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●  投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日发布公司2023年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营情况，公司计划于2024年5月29日参加2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间下午14:00-17:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对2023年度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年5月29日（星期三）14:00-17:30

　　会议召开地点：上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　党委副书记、董事、总经理：贲敏女士，独立董事：毛惠刚先生，财务总监：赵健福先生，董事会秘书：沈小燕女士。

　　出席本次业绩说明会的人员可能会根据实际情况进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2024年5月29日（星期三）14:00-17:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），或扫描下方二维码观看直播及参与交流，公司将及时回答投资者的提问。二维码如下：

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　　投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前通过公司邮箱600597@brightdairy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：张珂怡

　　电话：（8621）54584520*5277

　　邮箱：600597@brightdairy.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年五月二十一日