本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司2024年第二次临时股东大会

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室

　　4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长郑坚雄先生

　　7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表15人，代表股份609,085,877股，占上市公司总股份的33.1842％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份518,657,280股，占上市公司总股份的28.2575％。通过网络投票的股东12人，代表股份90,428,597股，占上市公司总股份的4.9267％。

　　2、参与本次会议表决的中小股东14人，代表股份118,298,680股，占上市公司总股份的6.4451％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27,870,083股，占上市公司总股份的1.5184％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份90,428,597股，占上市公司总股份的4.9267％。

　　3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：

　　1、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　表决情况：同意608,819,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；反对237,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意118,032,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7748％；反对237,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2007％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0245％。

　　表决结果：通过。

　　根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述议案事项无权表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：朱奕锋、何裕

　　3、结论性意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、法律意见书。

　　广州市红棉智汇科创股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年五月二十二日