本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月29日(星期三) 下午15:00-17:00

　　●会议召开方式：视频和线上文字互动

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可于2024年5月24日（星期五）17:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司参与了由上交所主办的2023年度集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　（一） 会议线上交流时间：2024年5月29日(星期三) 下午15:00-17:00

　　（二） 会议召开方式：视频和线上文字互动

　　（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2024年5月24日（星期五）17:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参会人员

　　公司董事长兼总经理何文波先生、独立董事郭晓红女士、董事会秘书黄健先生、财务总监谢忠恒先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、说明会咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0591-38133727

　　电子邮箱：zhengquan01@forecam.com

　　五、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月22日