证券代码：000711         证券简称：*ST京蓝       公告编号：2024-059

　　京蓝科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2024年5月21日下午14时30分

　　2、网络投票时间：2024年5月21日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月21日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室

　　4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长马黎阳先生

　　7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份1,104,829,864股，占上市公司总股份的38.6713％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份900,379,464股，占上市公司总股份的31.5151％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份204,450,400股，占上市公司总股份的7.1562％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份394,066,083股，占上市公司总股份的13.7931％。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份189,615,683股，占上市公司总股份的6.6369％。

　　通过网络投票的中小股东18人，代表股份204,450,400股，占上市公司总股份的7.1562％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

　　二、议案审议表决情况

　　经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

　　提案1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案4.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案6.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案7.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,824,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,060,283股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9985％；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案8.00 《关于＜京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案9.00 《关于＜京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　提案11.00 《关于开展期货及衍生品交易业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,104,829,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意394,066,083股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

　　2、律师姓名：武瑶瑶、郑博文

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十一日

　　证券代码：000711        证券简称：*ST京蓝  公告编号：2024-060

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于2024年股票期权激励计划内幕

　　信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈京蓝科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内，即2023年10月27日（2023年10月29日为非交易日，因此查询起点前移）至2024年4月29日（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了公司《2024年股票期权激励计划内幕信息知情人填报表》；

　　3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2024年5月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有16名激励对象存在股票交易行为。除上述人员外，其余内幕信息知情人及激励对象不存在买卖公司股票的情形。

　　经公司核查，上述16名激励对象在自查期间买卖公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作。其在上述期间买卖公司股票时，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论

　　综上所述，经自查，公司在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

　　2、股东股份变更明细清单。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日