本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月21日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

　　10.01议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.03议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权的过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：黄超、胡艳晖

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏华辰变压器股份有限公司董事会

　　2024年5月22日