本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2024年5月21日16:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15至15:00

　　2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）

　　3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长孟伟先生

　　6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表有效表决权的股份总数为1,219,913,678股，占公司总股本1,931,370,032股的63.1631%。

　　其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权的股份总数为1,200,880,758股，占公司总股本的62.1777%。

　　2.通过网络投票的股东及股东代表共21人，代表有效表决权的股份总数为19,032,920股，占公司总股本的0.9855%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1,219,696,078股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9822%；反对36,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0030%；弃权181,600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意18,815,320股，占出席会议中小股东所持股份的98.8567%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1891%；弃权181,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9541%。

　　本议案获有效通过。

　　2.《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意1,219,696,078股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9822%；反对36,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0030%；弃权181,600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意18,815,320股，占出席会议中小股东所持股份的98.8567%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1891%；弃权181,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9541%。

　　本议案获有效通过。

　　3.《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意1,219,696,078股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9822%；反对36,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0030%；弃权181,600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意18,815,320股，占出席会议中小股东所持股份的98.8567%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1891%；弃权181,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9541%。

　　本议案获有效通过。

　　4.《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意1,219,696,078股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9822%；反对36,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0030%；弃权181,600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意18,815,320股，占出席会议中小股东所持股份的98.8567%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1891%；弃权181,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9541%。

　　本议案获有效通过。

　　5.《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意1,219,877,678股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9970%；反对36,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意18,996,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8109％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1891％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获有效通过。

　　6.《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意1,219,060,378股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9301%；反对671,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0551%；弃权181,600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0149%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意18,179,620股，占出席会议中小股东所持股份的95.5167％；反对671,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.5291％；弃权181,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9541％。

　　本议案获有效通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2023年度述职报告。

　　《2023年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.大连华锐重工集团股份有限公司2023年度股东大会会议决议；

　　2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月22日