本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月24日（星期五）16:00一17:00

　　●  会议召开方式：网络互动方式

　　●  会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●  投资者可于2024年5月24日前访问网址https://eseb.cn/1euFNOmjb6o或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2024年3月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，后于2024年4月26日在相同媒体披露了《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司定于 2024年5月24日举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月24日（星期五）16:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　公司董事长郭瑾女士，副董事长、总裁谢浩先生，独立董事窦欢女士，副总裁、董事会秘书高小军先生，财务总监睢静女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年5月24日（星期五）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1euFNOmjb6o或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：刘平

　　电话：0756-3612810

　　邮 箱：liuping@huajinct.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2024年5月21日