证券代码：002705      证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）033号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午2点15分

　　（2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

　　4、会议主持人：董事长郭建刚先生

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表有表决权的股份数为578,433,916股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数3,734,800股，下同，详见注1）的70.7006%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为534,776,161股，占公司有表决权股份总数的65.3644％。通过网络投票的股东共16人，代表有表决权的股份数为43,657,755股，占公司有表决权股份总数的5.3362％。

　　出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共20人，代表有表决权的股份数为43,682,255股，占公司有表决权股份总数的5.3392％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　注1：截至本次股东大会股权登记日（2024年5月13日），公司股份总数为821,880,580股，公司回购专用证券账户股份数为3,734,800股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为818,145,780股。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：

　　1、《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意578,385,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权46,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,633,455股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8883％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权46,800股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1071％。

　　独立董事在本次股东大会进行了2023年度述职。

　　2、《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意578,385,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权46,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,633,455股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8883％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权46,800股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1071％。

　　3、《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意578,385,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权46,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,633,455股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8883％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权46,800股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1071％。

　　4、《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意578,385,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权46,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,633,455股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8883％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权46,800股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1071％。

　　5、《关于2023年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

　　表决结果：同意578,431,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,680,255股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9954％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意564,743,451股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6332%；反对13,643,665股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3587%；弃权46,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意29,991,790股，占出席会议中小投资者所持股份总数的68.6590％；反对13,643,665股，占出席会议中小投资者所持股份总数的31.2339％；弃权46,800股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1071％。

　　7、《关于2024年度向各家银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意577,869,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9024%；反对564,496股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0976%；弃权1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,117,758股，占出席会议中小投资者所持股份总数的98.7077％；反对564,496股，占出席会议中小投资者所持股份总数的1.2923％；弃权1股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　8、《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意577,869,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9024%；反对564,496股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0976%；弃权1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,117,758股，占出席会议中小投资者所持股份总数的98.7077％；反对564,496股，占出席会议中小投资者所持股份总数的1.2923％；弃权1股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意578,431,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,680,255股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9954％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

　　表决结果：同意561,369,502股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0499%；反对17,064,414股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9501%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意26,617,841股，占出席会议中小投资者所持股份总数的60.9351％；反对17,064,414股，占出席会议中小投资者所持股份总数的39.0649％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　11、《关于开展衍生品投资业务的议案》

　　表决结果：同意578,431,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,680,255股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9954％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　12、《关于2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意578,431,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,680,255股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9954％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　13、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：同意578,431,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,680,255股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9954％；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0046％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　14、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意578,392,316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对41,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意43,640,655股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9048％；反对41,500股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0950％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0002％。

　　本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、见证律师姓名：袁月云、黄巧婷

　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2023年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2024）034号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议及2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对2021年回购的股份中剩余未使用的3,734,800股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-026）及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）。

　　上述注销部分回购股份将导致公司股份总数减少3,734,800股，公司注册资本减少3,734,800元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起45日内，公司债权人均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场递交、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2024年5月21日至2024年7月4日，每星期一至星期五的8:30-12:00、14:00-17:30。

　　2、申报地点及申报材料送达地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

　　联系人：邝女士

　　联系电话：0757－25336206

　　联系邮箱：investor@donlim.com

　　邮政编码：528322

　　3、申报所需材料:

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以邮件方式申报的，申报日期以邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日