本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况：

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午13：30

　　网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00。

　　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长黄绍文先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　2、会议的出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共50人，其中有表决权的股东和股东代表 50 人，代表股份 409,473,697股，占上市公司总股份的39.9447%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 45 人，代表股份65,919,029股，占上市公司总股份的6.4305％

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，其中有表决权的股东和股东代表5 人，代表股份132,440,934股，占上市公司总股份的12.9198％。

　　其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份28,626,529股，占上市公司总股份的2.7926％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东 45 人，其中有表决权的股东和股东代表 45 人，代表股份277,032,763股，占上市公司总股份的27.0249％。通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份37,292,500股，占上市公司总股份的3.6379％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议《公司2023年度董事会工作报告》

　　同意408,405,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.7391％；反对1,031,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,850,829股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3795％；反对1,031,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0554％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《公司2023年度监事会工作报告》

　　同意408,405,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.7391％；反对1,031,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,850,829股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3795％；反对1,031,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0554％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《公司2023年度财务决算报告》

　　同意408,405,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.7391％；反对1,031,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,850,829股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3795％；反对1,031,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0554％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《公司2023年度利润分配预案》

　　同意408,401,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7382％；反对1,071,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,847,229股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3741％；反对1,071,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《公司2023年度报告及摘要》

　　同意408,405,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.7391％；反对1,031,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,850,829股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3795％；反对1,031,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0554％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于2023年度董监高薪酬的议案》

　　同意408,400,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7380％；反对1,072,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,846,229股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3725％；反对1,072,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》

　　同意408,405,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.7391％；反对1,031,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,850,829股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3795％；反对1,031,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0554％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

　　同意408,405,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.7391％；反对1,031,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,850,829股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3795％；反对1,031,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5651％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0554％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

　　同意404,728,597股，占出席会议所有股东所持股份的98.8412％；反对4,745,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.1588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意61,173,929股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8016％；反对4,745,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。

　　10、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　同意407,994,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.7377％；反对1,036,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2533％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意64,846,229股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3725％；反对1,036,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5721％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0554％。

　　关联股东黄绍文先生回避表决。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天音通信控股股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月21日