证券代码：000516     证券简称：国际医学    公告编号：2024-037

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午2:30

　　网络投票时间为：2024年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2024年5月20日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月20日09:15一15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　5.主持人：史今董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7.股东出席情况：

　　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共43人，持有公司股份730,292,565股，占公司股份总额的32.3023%,占公司有表决权股份总数的32.3023%。

　　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人，代表股份720,445,485股，占公司股份总数的31.8667％；参加网络投票的股东35人，代表股份9,847,080股，占公司股份总数的0.4356％。

　　8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

　　1．非累计投票制议案表决结果

　　总体表决结果

　　■

　　中小投资者表决结果

　　■

　　2.累计投票制议案表决结果

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　2.律师姓名：田慧、吕岩

　　3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.西安国际医学投资股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二四年五月二十一日

　　附：

　　第十二届监事会职工代表监事简历

　　廖勇，男，1969年4月生，中共党员，研究生学历。曾就职于华夏证券、大鹏证券、开元商城咸阳有限公司。现任本公司第十二届职工代表监事、工会主席、行政管理部总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告披露日，廖勇先生未持有公司股份，廖勇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，廖勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵璐，男，1982年4月生，中共党员，大学本科学历，曾就职于延长壳牌石油有限公司，现任本公司第十二届职工代表监事、公司管理部项目经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告披露日，赵璐先生持有本公司股份1,100股，占本公司股份总数的0.00%，赵璐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，赵璐先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000516     证券简称：国际医学    公告编号：2024-039

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司第十二届监事会第一次会议于2024年5月20日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召开。新当选的公司第十二届监事会全体监事出席会议，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由曹建安先生主持。

　　经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

　　选举曹建安先生为公司第十二届监事会主席（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　西安国际医学投资股份有限公司监事会

　　二○二四年五月二十一日

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学    公告编号：2024-038

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会于2024年5月20日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召开第一次会议。由公司2023年度股东大会选举产生的第十三届董事会董事史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成出席会议，新当选的公司第十二届监事会监事列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今女士主持。

　　经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

　　一、选举史今女士为公司第十三届董事会董事长，王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　二、聘任刘瑞轩先生为公司总裁，聘任孙文国先生、丁震先生、王杲先生、孙义宽先生为副总裁，聘任王亚星女士为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　三、聘任丁震先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　四、通过《关于第十三届董事会各专门委员会组成人选的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　战略决策委员会成员为史今、王爱萍、刘瑞轩、孙文国、李成，其中史今为主任委员（召集人）；审计委员会成员为师萍、曹鹤玲、李成，其中师萍为主任委员（召集人）；提名委员会成员为张宝通、史今、师萍，其中张宝通为主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会成员为李成、刘旭、刘瑞轩、师萍、张宝通，其中李成为主任委员（召集人）。

　　五、通过《聘任公司执行委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　根据公司《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任史今女士、王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘瑞轩先生、孙文国先生、丁震先生担任执行委员会委员，其中由史今女士担任执行委员会主席。

　　六、聘任杜睿男先生为公司证券事务代表（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　上述人员的任职期限均为三年。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二四年五月二十一日

　　附：

　　刘瑞轩先生简历

　　刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司党委书记、第十三届董事会董事、总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份978,625股，占本公司股份总数的0.04%。刘瑞轩先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，刘瑞轩先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙文国先生简历

　　孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十三届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份343,211股，占本公司股份总数的0.02%。孙文国先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙文国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　丁  震先生简历

　　丁  震，男，1970年12月生，中共党员，工商管理硕士，博士研究生在读，曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术产业开发区管委会。现任本公司副总裁、董事会秘书。截止本公告之日，持有本公司股份156,279股，占本公司股份总数的0.01%。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；丁震先生先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，丁震先生不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丁震先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　联系电话：029-88330516

　　传 真：029-88330170

　　通讯地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼

　　电子邮箱：IMIR@000516.cn

　　王  杲先生简历

　　王  杲，男，1968年5月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份160,900股，占本公司股份总数的0.01%。王杲先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王杲先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙义宽先生简历

　　孙义宽，男，1971年3月生，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司副总裁、投资管理部总经理。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份120,000股，占本公司股份总数的0.01%。孙义宽先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，孙义宽先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王亚星女士简历

　　王亚星，女，1974年11月生，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份160,900股，占本公司股份总数的0.01%。王亚星女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王亚星女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杜睿男先生简历

　　杜睿男，男，1983年11月生，金融硕士，2009年至今在本公司工作，现任本公司证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份50,898股，占本公司股份总数的0.00%。杜睿男先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，杜睿男先生不是失信被执行人。杜睿男先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　联系电话：029-88330516

　　传 真：029-88330170

　　通讯地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼

　　电子邮箱：IMIR@000516.cn