证券代码：002566        证券简称：益盛药业      公告编号：2024-019

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：

　　一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

　　2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

　　4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

　　6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动 的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投 资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险， 确保理财产品安全；

　　2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的 资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

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　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十日

　　证券代码：002566        证券简称：益盛药业        公告编号：2024-018

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年5月15日向各监事发出，会议于2024年5月20日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

　　二、备查文件

　　公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

　　二〇二四年五月二十日

　　证券代码：002566        证券简称：益盛药业      公告编号：2024-017

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年5月15日向各董事发出，会议于2024年5月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十日