证券代码：601601      证券简称：中国太保    公告编号：2024-028

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议

　　决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十届董事会第四次会议通知于2024年5月15日以书面方式发出，并于2024年5月20日以书面传签方式召开。应表决董事13人，实际表决董事13人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》

　　同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自监管机构核准后生效。

　　具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

　　本议案尚待本公司股东提交本公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：601601      证券简称：中国太保   公告编号：2024-029

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十届董事会第四次会议于2024年5月20日以书面传签方式召开。会议审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，具体修订情况见附件《〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉修订对照表》。

　　除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。

　　该议案尚待本公司股东提交本公司2023年度股东大会审议，并须经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交监管机构核准。

　　特此公告。

　　附件：《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》修订对照表

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　附件：

　　《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》修订对照表

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　　注：在修订本公司章程中，因新增某些条款导致条款序号发生变化的，修改后的本公司章程条款序号依次增加；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化，未逐一列示。