证券代码：603915        证券简称：国茂股份     公告编号：2024-018

　　江苏国茂减速机股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王建华先生因工作原因，未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事吕云峰先生因工作原因，未能出席本次会议。

　　3、董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁谭家明先生、副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘请公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议第9项议案、第12项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：翟浩、巩晓燕

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　●  上网公告文件

　　经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603915     证券简称：国茂股份        公告编号：2024-019

　　江苏国茂减速机股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

　　根据《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的业绩考核指标无法成就，以及18名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,857,190股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由661,945,620股变更为659,088,430股，注册资本由人民币66,194.5620万元变更为人民币65,908.8430万元。具体内容详见公司于2024年4月27日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2024-014）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料包括：证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　（1）申报地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙潜路98号公司证券投资部

　　（2）申报时间：自2024年5月21日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样

　　（3）联系人：陆一品、冉艳

　　（4）联系电话：0519-69878020

　　（5）传真号码：0519-86575867

　　（6）邮政编码：213100

　　特此公告。

　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会

　　2024年5月21日